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濱州中支2025年度反洗錢考試
（單選每題10分、多選題每題10分、判斷題每題5分，共100分）
您的姓名：
一、單選題
1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，其核心是（）
A. 客戶身份識(shí)別制度
B. 大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C. 客戶身份資料和交易記錄保存制度
2.保險(xiǎn)公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)一次性交易金額人民幣單筆多少以上的現(xiàn)金繳存，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份（）
A. 1萬(wàn)元
B. 5萬(wàn)元
C. 10萬(wàn)元
D. 20萬(wàn)元
3.根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)送給（）
A.公安部
B.中國(guó)人民銀行
C.國(guó)家外匯管理局
D.銀保監(jiān)會(huì)
4.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過(guò)，自（ ）起施行（）
A.2024年11月30日
B.2024年12月31日
C.2025年1月1日
D.2026年1月1日
5.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）
A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
D.公安部
二、多選題
6.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)以下哪些交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)？（）
A.單筆或者累計(jì)交易金額達(dá)到規(guī)定金額的現(xiàn)金交易
B.客戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金存取
C.客戶要求將保險(xiǎn)金轉(zhuǎn)入第三方賬戶
D.客戶拒絕提供有效身份證件
7.新《反洗錢法》的立法目的包括（）
A.洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制恐怖主義融資
D.保護(hù)公民合法權(quán)益
8.金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心義務(wù)包括（）
A.客戶身份識(shí)別
B.可疑交易報(bào)告
C.客戶身份資料保存
D.反洗錢內(nèi)部控制
三、判斷題
9.保險(xiǎn)公司在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶身份證件已過(guò)有效期，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理業(yè)務(wù)。
對(duì)
錯(cuò)
10.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施，并適當(dāng)提高關(guān)注程度。
對(duì)
錯(cuò)
11.保險(xiǎn)公司在辦理大額現(xiàn)金交易時(shí)，可以不識(shí)別客戶身份。
對(duì)
錯(cuò)
12.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)送中國(guó)人民銀行。
對(duì)
錯(cuò)
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