彬州分公司2025年12月反洗錢考試

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下列說法錯誤的是（）。

可疑交易預(yù)警次數(shù)或報告次數(shù)越多，風(fēng)險程度越高客戶在高風(fēng)險地域開立賬戶數(shù)量越多或在高風(fēng)險地域交易越頻繁，客戶風(fēng)險程度越高。跨境交易筆數(shù)和金額越高，跨境交易占客戶總交易比重越高，客戶風(fēng)險程度相對越大。對公客戶關(guān)聯(lián)人與多家企業(yè)相同的，信息相對充分，風(fēng)險越小

人工復(fù)評各類任務(wù)完成情況表當期應(yīng)完成初審及時率是指。

當期應(yīng)完成初審且未超期任務(wù)數(shù)/當期應(yīng)完成初審任務(wù)數(shù)當期應(yīng)完成初審且未超期任務(wù)數(shù)/當期未完成初審任務(wù)數(shù)當期應(yīng)完成初審且超期任務(wù)數(shù)/當期未完成初審任務(wù)數(shù)當期應(yīng)完成初審且超期任務(wù)數(shù)/當期完成初審任務(wù)數(shù)

客戶等級人工復(fù)評情況統(tǒng)計表按（）維度進行統(tǒng)計。

證件號碼復(fù)評任務(wù)客戶客戶編號

新一代反洗錢系統(tǒng)盡職調(diào)查完成情況統(tǒng)計表和強化盡職調(diào)查完成情況統(tǒng)計表篩選條件較舊系統(tǒng)新增的篩選條件為（）。

機構(gòu)機構(gòu)屬性客戶歸屬條線無

客戶特性風(fēng)險中，下列哪種情況風(fēng)險程度相對較高？

客戶使用二代身份證客戶為上市公司公司成立已超過10年銀行通過中介機構(gòu)對客戶開展盡職調(diào)查

新一代反洗錢系統(tǒng)客戶盡職調(diào)查、強化盡職調(diào)查查詢共分為哪幾項查詢功能？

按客戶編號按客戶名稱按調(diào)查機構(gòu)按分類機構(gòu)

客戶報告風(fēng)險信息查詢輸入正確的客戶編號得出查詢結(jié)果，選中一條記錄點擊“查看明細”，查看風(fēng)險信息報告，回顯有信息類型、信息類型補充說明、信息來源、信息來源補充說明和（）？

風(fēng)險因素描述、風(fēng)險因素描述補充說明風(fēng)險因素編號、風(fēng)險因素類型風(fēng)險計量規(guī)則、報告日期信息報告原因、盡職調(diào)查內(nèi)容

新客戶首次評定風(fēng)險等級時，分為（）環(huán)節(jié)。

等級初審等級復(fù)核等級審定部門會簽

若客戶被公安機關(guān)進行了司法查詢，配合查詢機構(gòu)應(yīng)立即開展強化盡職調(diào)查，并對客戶賬戶采取不收不付的管控措施。

正確錯誤

客戶使用的產(chǎn)品與其身份不符，如80歲以上老人加辦手機銀行等，客戶風(fēng)險程度相對較高。

正確錯誤

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