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反洗錢人工復(fù)評及強化盡職調(diào)查考試

歡迎參加本次反洗錢人工復(fù)評及強化盡職調(diào)查考試，請認(rèn)真作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號：
一、單選題（每題5分，共25分）
2. 在反洗錢人工復(fù)評中，以下哪項是判斷交易是否可疑的首要依據(jù)？
3. 強化盡職調(diào)查的觸發(fā)條件不包括以下哪項？
4. 對于無法確認(rèn)身份的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)采取的措施是？
5. 人工復(fù)評過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易與既往行為模式存在顯著差異時，應(yīng)首先進行的操作是？
6. 以下哪項不屬于強化盡職調(diào)查中需額外收集的客戶信息？
二、多選題（每題5分，共25分）
7. 人工復(fù)評可疑交易時，應(yīng)綜合分析哪些維度的信息？
8. 強化盡職調(diào)查中，金融機構(gòu)可采取的措施包括？
9. 以下哪些交易場景可能觸發(fā)人工復(fù)評？
10. 在客戶身份識別過程中，以下哪些情況可認(rèn)定為“身份信息存疑”？
11. 人工復(fù)評后，對可疑交易的處理方式包括？
三、判斷題（每題5分，共25分）
12. 人工復(fù)評僅需關(guān)注交易金額是否超過報告閾值，無需考慮客戶的風(fēng)險等級。
13. 強化盡職調(diào)查僅在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時進行，后續(xù)無需重復(fù)開展。
14. 客戶拒絕配合強化盡職調(diào)查的，金融機構(gòu)可繼續(xù)為其辦理業(yè)務(wù)，但需記錄拒絕情況。
15. 人工復(fù)評過程中，若客戶交易符合行業(yè)普遍規(guī)律，則可直接排除可疑。
16. 可疑交易報告提交后，金融機構(gòu)無需再對客戶交易進行持續(xù)監(jiān)控。
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