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大病保險業(yè)務(wù)反洗錢工作考試試卷
一、單選題（共11題，每題5分，共55分）
您的姓名：
您的駐點(diǎn)：
1. 申請領(lǐng)取保險金時，單個權(quán)益人外幣等值達(dá)到多少需開展客戶身份識別（）
A. 1萬元
B. 2萬元
C. 3萬元
D. 4萬元
2. 保險金計算起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，按單份保險合同哪個主體領(lǐng)取金額核算（）
A. 投保人
B. 單個被保險人/受益人/法定繼承人
C. 所有權(quán)益人合計
D. 領(lǐng)款人
3. 非身故責(zé)任理賠，被保險人本人領(lǐng)款的，反洗錢識別對象為（）
A. 投保人
B. 被保險人本人
C. 投保人和被保險人
D. 法定繼承人
4. 非身故責(zé)任理賠，非被保險人領(lǐng)款的，需識別的對象為（）
A. 僅領(lǐng)款人
B. 僅被保險人
C. 被保險人和領(lǐng)款人
D. 投保人、被保險人、領(lǐng)款人
5. 法定繼承人為多人，轉(zhuǎn)讓其中一人領(lǐng)取的，識別對象為（）
A. 所有法定繼承人
B. 領(lǐng)取保險金的法定繼承人
C. 投保人+領(lǐng)取保險金的法定繼承人
D. 被保險人+領(lǐng)取保險金的法定繼承人
6. 權(quán)益人為未成年人，監(jiān)護(hù)人領(lǐng)款的，需識別的對象為（）
A. 僅監(jiān)護(hù)人
B. 僅未成年人
C. 未成年人及其法定監(jiān)護(hù)人
D. 投保人+監(jiān)護(hù)人
7. 居住在中國境內(nèi)16歲以上中國公民，辦理理賠身份識別應(yīng)出具（）
A. 戶口簿
B. 居民身份證/臨時身份證
C. 護(hù)照
D. 社?？?/label>
8. 出生滿1個月未滿3周歲未申報戶口的公民，可暫用哪種證件證明身份（）
A. 父母身份證
B. 出生醫(yī)學(xué)證明
C. 臨時戶口證明
D. 居委會證明
9. 指定受益人為姻親關(guān)系的，確認(rèn)關(guān)系僅能選擇的方式是（）
A. 書面聲明
B. 關(guān)系證明文件
C. 投保人手寫說明
D. 系統(tǒng)信息核對
10. 個人客戶經(jīng)常居住地與身份證地址不一致時，應(yīng)登記（）
A. 身份證登記地址
B. 經(jīng)常居住地
C. 戶籍地址
D. 任意地址
11. 委托理賠業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦人員除識別委托人外，還需核對誰的身份證件（）
A. 投保人
B. 受托人
C. 被保險人
D. 受益人
二、多選題（共5題，每題9分，共45分;多選、少選、錯選均不得分）
1. 身故責(zé)任非指定受益人領(lǐng)取保險金的，需同時識別的對象有（）
A. 指定受益人
B. 實(shí)際領(lǐng)款人
C. 投保人
D. 被保險人
2. 非權(quán)益人領(lǐng)款的情形包括（）
A. 未成年人由監(jiān)護(hù)人領(lǐng)款
B. 法院判決支付至指定賬戶
C. 受益人委托他人領(lǐng)款
D. 法定繼承人委托他人領(lǐng)款
3. 理賠客戶身份識別的核心措施包含（）
A. 核對身份證明文件
B. 確認(rèn)權(quán)益人與投保人的關(guān)系并保存證明
C. 留存身份證件復(fù)印件/影印件
D. 登記身份基本信息
4. 反洗錢信息登記中，個人客戶身份基本信息要素包含（）
A. 姓名、性別、國籍
B. 職業(yè)、住所地/工作單位地址
C. 聯(lián)系方式
D. 身份證件種類、號碼、有效期限
5. 大病保險反洗錢自查整改的重點(diǎn)內(nèi)容有（）
A. 理賠材料收集不完整
B. 反洗錢信息登記不齊全
C. 理賠材料留存不合規(guī)
D. 檔案未及移交
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