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反洗錢法第二十一條與第二十二條解讀考試
本次考試旨在考察您對《反洗錢法》第二十一條和第二十二條解讀內(nèi)容的理解與掌握。請認真閱讀題目，選擇正確答案?？荚嚂r間為30分鐘，請合理安排時間。
1. 基本信息：
姓名：
工號：
2. 反洗錢行政主管部門為依法履行監(jiān)督管理職責，不可以要求金融機構(gòu)進行的行為是
報送履行反洗錢義務情況
實施風險監(jiān)測、評估
就執(zhí)行本法及相關(guān)管理規(guī)定情況進行評價
直接對金融機構(gòu)處以罰款
3. 金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的內(nèi)容是
反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
反洗錢年度內(nèi)部審計情況
反洗錢宣傳和培訓情況
4. 反洗錢行政主管部門對金融機構(gòu)履行反洗錢義務存在的問題進行提示，主要屬于哪類提示
洗錢犯罪活動風險提示
行業(yè)發(fā)展趨勢提示
監(jiān)管風險提示
市場競爭風險提示
5. 根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管措施包括
報送反洗錢工作情況并建立監(jiān)管檔案
執(zhí)法檢查
風險評估
監(jiān)管評價
監(jiān)管走訪
約談和監(jiān)管提示
6. 反洗錢行政主管部門必要時可以按照規(guī)定約談金融機構(gòu)的哪些人員
董事
監(jiān)事
高級管理人員
反洗錢工作直接負責人
普通員工
7. 反洗錢行政主管部門進行監(jiān)督檢查時，采取查閱、復制金融機構(gòu)與被檢查事項有關(guān)的文件、資料措施時，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料可以予以
扣押
沒收
封存
銷毀
8. 反洗錢行政主管部門進行監(jiān)督檢查，檢查人員的數(shù)量要求是
不少于一人
不少于二人
不少于三人
沒有人數(shù)限制
9. 檢查人員少于二人或者未出示執(zhí)法證件和檢查通知書時，金融機構(gòu)有權(quán)
接受檢查但提出異議
拒絕接受檢查
向公安機關(guān)報案
向上級主管部門投訴
10. 反洗錢行政主管部門進行監(jiān)督檢查時，可以采取的措施有
進入金融機構(gòu)進行檢查
詢問金融機構(gòu)的工作人員
查閱、復制金融機構(gòu)與被檢查事項有關(guān)的文件、資料
檢查金融機構(gòu)的計算機網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)
對金融機構(gòu)處以罰款
11. 反洗錢行政主管部門進行監(jiān)督檢查，應當經(jīng)批準的主體包括
國務院反洗錢行政主管部門負責人
設區(qū)的市級以上派出機構(gòu)負責人
縣級派出機構(gòu)負責人
省級派出機構(gòu)負責人
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