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反洗錢一季度考試

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1. **為預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資活動(dòng)，哈爾濱銀行根據(jù)相關(guān)制度文件進(jìn)一步規(guī)范了受益所有人識(shí)別核實(shí)工作。*
2. **公司、合伙企業(yè)屬于需要備案受益所有人信息的主體，而個(gè)體工商戶無需備案。*
3. **若備案主體的注冊(cè)資本不超過1000萬元人民幣（或等值外幣）且股東、合伙人全部為自然人，同時(shí)不存在他人實(shí)際控制或獲取收益的情形，可承諾后免于備案受益所有人信息。*
4. **中國人民銀行建立了受益所有人信息管理系統(tǒng)，用于接收、保存和處理備案主體提交的受益所有人信息。*
5. **識(shí)別受益所有人時(shí)，應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)原則采取與風(fēng)險(xiǎn)程度匹配的差異化措施。*
6. **若無法通過直接方式確認(rèn)受益所有人，可通過間接方式（如協(xié)議控制、支配資產(chǎn)等）認(rèn)定實(shí)際控制關(guān)系。*
7. **外國公司分支機(jī)構(gòu)的受益所有人識(shí)別，除基本標(biāo)準(zhǔn)外，還需至少認(rèn)定一名高級(jí)管理人員為受益所有人。*
8. **核實(shí)受益所有人信息時(shí)，可通過政府部門、公開信息或客戶提供的資料等多渠道獲取佐證材料。*
9. **當(dāng)非自然人客戶的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，需重新識(shí)別或核實(shí)其受益所有人。*
10. **若發(fā)現(xiàn)客戶備案的受益所有人信息存在重大差異（如身份關(guān)鍵信息不一致），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)提交差異報(bào)告。*
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