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2026年一季度反洗錢處理團隊培訓(xùn)考試

歡迎參加本次反洗錢處理團隊培訓(xùn)考試，請認真作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
一、單選題（每題4分，共40分）
2. 中國人民銀行關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定(中國人民銀行令〔2025〕第10號正式施行日期是
3. 金融機構(gòu)對可疑交易進行人工甄別分析后，認為不需要提交可疑交易報告的，應(yīng)當(dāng)
4. 以下哪種交易特征不屬于可疑交易典型表現(xiàn)
5. 對法人客戶開展盡職調(diào)查時，必須識別并核實的核心信息是
6. 依據(jù)《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》，對列入特別措施名單的對象，金融機構(gòu)應(yīng)
7. 金融機構(gòu)依靠系統(tǒng)預(yù)警識別可疑交易，下列說法正確的是
8. 金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶交易與自身經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況明顯不符，首先應(yīng)
9. 以下哪種情形屬于典型的規(guī)避大額交易報告行為
10. 對高風(fēng)險國家和地區(qū)客戶開展業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取
11. “公轉(zhuǎn)私”交易出現(xiàn)以下哪種情況應(yīng)重點關(guān)注
二、多項選擇題（每題6分，共30分）
12. 金融機構(gòu)提交可疑交易報告后，后續(xù)應(yīng)做到
13. 可疑交易符合下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，抄報所在地中國人民銀行或者其分支機構(gòu)，并配合反洗錢調(diào)查
14. 關(guān)于客戶身份資料及交易記錄的保存原則，以下說法正確的是
15. 金融機構(gòu)有下列哪些行為，將可能面臨中國人民銀行的行政處罰
16. 以下屬于可疑交易典型特征的有
三、判斷題（每題6分，共30分）
17. 金融機構(gòu)在人工分析、識別可疑交易過程中，必要時通過客戶盡職調(diào)查進一步了解相關(guān)客戶及交易的風(fēng)險狀況，確?？梢山灰着袛嗯c客戶盡職調(diào)查內(nèi)容相互驗證。
18. 發(fā)現(xiàn)客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)合理劃分、動態(tài)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級。
19. 只要交易金額不大，即使有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢，金融機構(gòu)也可以不開展客戶盡職調(diào)查。
20. 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存5年。
21. 中國反洗錢監(jiān)測分析中心根據(jù)依法履行職責(zé)的需要，可以要求金融機構(gòu)提供與大額交易和可疑交易相關(guān)的補充信息，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時提交補充信息。
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