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反洗錢客戶九項(xiàng)信息專項(xiàng)培訓(xùn)考試

歡迎參加本次反洗錢客戶九項(xiàng)信息專項(xiàng)培訓(xùn)考試，請(qǐng)認(rèn)真作答以下題目。
一、單項(xiàng)選擇題（每題5分，共30分）
1. 反洗錢客戶身份識(shí)別中，自然人客戶九項(xiàng)基本信息不包含以下哪一項(xiàng)？
2. 對(duì)于法人客戶，以下哪項(xiàng)屬于客戶九項(xiàng)信息的核心必填項(xiàng)？
3. 客戶身份資料更新時(shí)，若客戶九項(xiàng)信息發(fā)生變更，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在多長時(shí)間內(nèi)完成更新并留存證明材料？
4. 以下哪項(xiàng)行為違反了客戶九項(xiàng)信息管理要求？
5. 反洗錢規(guī)定中，客戶九項(xiàng)信息的留存期限為業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少多少年？
6. 對(duì)于跨境客戶，客戶九項(xiàng)信息中需額外補(bǔ)充的核心信息是什么？
二、多項(xiàng)選擇題（每題6分，共30分，多選、少選、錯(cuò)選均不得分）
7. 以下屬于自然人客戶九項(xiàng)信息的有
8. 法人客戶九項(xiàng)信息包含以下哪些內(nèi)容？
9. 金融機(jī)構(gòu)在采集客戶九項(xiàng)信息時(shí)，應(yīng)遵循的原則有
10. 出現(xiàn)以下哪些情形，需重新識(shí)別客戶并更新九項(xiàng)信息？
11. 客戶九項(xiàng)信息采集的合規(guī)意義包括
三、判斷題（每題4分，共20分，對(duì)的打√，錯(cuò)的打×）
12. 客戶九項(xiàng)信息僅需在開戶時(shí)采集，業(yè)務(wù)存續(xù)期間無需復(fù)核。
13. 對(duì)于代理開戶的客戶，僅需采集代理人的九項(xiàng)信息即可。
14. 客戶九項(xiàng)信息中的“聯(lián)系方式”包含手機(jī)號(hào)、固定電話、電子郵箱等。
15. 金融機(jī)構(gòu)可將客戶九項(xiàng)信息泄露給合作第三方機(jī)構(gòu)用于營銷。
16. 客戶拒絕提供九項(xiàng)信息時(shí)，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕為其辦理業(yè)務(wù)。
四、簡答題（每題10分，共20分）
17. 請(qǐng)簡述自然人客戶九項(xiàng)信息的具體內(nèi)容。
18. 金融機(jī)構(gòu)在管理客戶九項(xiàng)信息時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)防范哪些風(fēng)險(xiǎn)？
19. 您的姓名：
20. 您的部門：
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