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反洗錢防控知識考試

本次考試旨在檢驗?zāi)鷮Ψ聪村X防控知識的掌握程度，請認(rèn)真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號：
一、單選題（每題5分，共25分）
2. 以下哪項不屬于反洗錢的核心義務(wù)機構(gòu)？
3. 客戶身份識別制度的核心要求是？
4. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶交易符合大額交易標(biāo)準(zhǔn)時，金融機構(gòu)應(yīng)在交易發(fā)生后多長時間內(nèi)提交大額交易報告？
5. 以下哪種交易行為最有可能被視為可疑交易？
6. 反洗錢國際合作的重要組織是？
二、多選題（每題10分，共50分）
7. 反洗錢的三大核心制度包括以下哪些？
8. 金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)以下哪些情況應(yīng)提交可疑交易報告？
9. 客戶身份識別中的“了解你的客戶”（KYC）原則包括哪些方面？
10. 以下屬于反洗錢監(jiān)管機構(gòu)的有哪些？
11. 金融機構(gòu)對客戶身份資料和交易記錄的保存期限，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或交易記賬當(dāng)年計起至少保存多少年？
三、判斷題（每題5分，共25分）
12. 金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，只需核對客戶的身份證件，無需留存復(fù)印件或影印件。
13. 反洗錢義務(wù)機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)洗錢活動，應(yīng)當(dāng)及時向中國人民銀行報告。
14. 可疑交易報告僅針對大額交易，小額交易無需關(guān)注。
15. 客戶為自然人的，客戶身份識別只需核對其居民身份證即可。
16. 金融機構(gòu)可以為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。
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