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反洗錢與金融業(yè)務(wù)知識(shí)考試

歡迎參加本次考試，請(qǐng)認(rèn)真作答以下題目?？荚嚱Y(jié)束后將顯示您的分?jǐn)?shù)、每道題的正確答案及解析。
1. 基本信息：
姓名：
單位：
2. 銀行機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。
3. （）是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。
4. 金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)機(jī)構(gòu)處（）罰款。
5. 我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。
6. 客戶身份證件過(guò)期且未更新，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
7. 反洗錢監(jiān)控名單庫(kù)由（）統(tǒng)一更新維護(hù)。
8. 中國(guó)人民銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查人員不得少于（）人。
9. 金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料與交易記錄至少保存（）年。
10. 單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬大額交易報(bào)告起點(diǎn)為（）。
11. 支票的提示付款期限自出票日起（）日。
12. 電子商業(yè)匯票最長(zhǎng)付款期限為（）。
13. 銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)按票面金額（）收取。
14. 核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶須經(jīng)（）核準(zhǔn)。
15. 一般存款賬戶不得辦理（）。
16. 票據(jù)偽造是指（）假冒他人簽章。
17. 大額支付系統(tǒng)實(shí)行（）清算。
18. 個(gè)人信用報(bào)告異議申請(qǐng)通常（）個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。
19. （）依法對(duì)征信業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
20. 應(yīng)收賬款質(zhì)押登記每次展期不超過(guò)（）。
21. 個(gè)人每年可免費(fèi)查詢本人信用報(bào)告（）次。
22. 經(jīng)營(yíng)個(gè)人征信業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本不少于（）萬(wàn)元。
23. 貸款卡實(shí)行（）年審制度。
24. 銀行匯票提示付款期限自出票日起（）。
25. 反洗錢臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)（）。
26. 金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部審計(jì)應(yīng)（）開展一次。
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