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新《反洗錢法》專題培訓考試

本次考試共10道題，5道單選，5道判斷題，總分100分。請認真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
2. 一般可疑交易的報告時限要求是發(fā)現(xiàn)后多少個工作日內(nèi)報告？
3. 下列哪項不屬于可疑交易的可疑特征？
4. 新《反洗錢法》擴大義務主體范圍后，新增了以下哪個主體？
5. 客戶身份資料自業(yè)務關系結(jié)束后應至少保存多少年？
6. 雙罰制下，單位未按規(guī)定履行客戶盡職調(diào)查最高可處罰款多少？
7. 涉嫌恐怖融資的可疑交易應在發(fā)現(xiàn)后5個工作日內(nèi)報告。
8. 同一客戶在同一日內(nèi)的多筆交易累計達到大額交易標準的，無需報告。
9. 客戶拒絕配合盡職調(diào)查時，金融機構(gòu)應終止業(yè)務關系并報告可疑交易。
10. 虛擬貨幣交易因其匿名性，不屬于反洗錢監(jiān)管范疇。
11. 員工可以協(xié)助客戶拆分交易以規(guī)避報告限額。
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