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柜面業(yè)務(wù)知識(shí)考試5月
測(cè)試人員：會(huì)計(jì)主管、分理處主任、綜合柜員
單位：
姓名：
企業(yè)開立、變更、撤銷基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶需實(shí)行（）
備案制
審核制
審查制
審批制
企業(yè)在我行開立基本存款賬戶，自（）即可辦理收付款業(yè)務(wù)。
開立之日
開立次日
開立后一周
開立后三天
以下（ ）不是辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本原則
雙人臨柜、雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)、雙人押運(yùn)
收入現(xiàn)金先記賬后收款，付出現(xiàn)金先付款后記賬
嚴(yán)禁挪用庫(kù)存，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，堅(jiān)持日清日結(jié)
工作交接手續(xù)嚴(yán)密清楚，責(zé)任分明
反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定對(duì)象為（ ）
與我行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的所有客戶
建立信貸關(guān)系客戶
建立結(jié)算關(guān)系的客戶
臨時(shí)性客戶
無(wú)權(quán)行使扣劃的單位有哪些？（ ）
人民法院
人民檢察院
海關(guān)
稅務(wù)機(jī)關(guān)
客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，如何登記？
登記客戶的經(jīng)常居住地
登記客戶的身份證上的居住地
登記客戶的臨時(shí)居住地
由公安機(jī)關(guān)提供居住地證
網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)銀操作員、復(fù)核員要按（ ）定期修改密碼。
月
季
半年
年
對(duì)特約商戶申請(qǐng)材料、資質(zhì)審核材料、受理協(xié)議、培訓(xùn)和檢查記錄、信息變更、終止合作等資料，應(yīng)當(dāng)至少保存至收單服務(wù)終止后（ ）年。
2
3
4
5
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶在合理期限內(nèi)更新的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
A、正確
B、錯(cuò)誤
金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告客戶的可疑交易報(bào)告時(shí)，有告知客戶的義務(wù)。
A、正確
B、錯(cuò)誤
臨柜人員應(yīng)妥善保管客戶的重要單證等物品。
A、正確
B、錯(cuò)誤
客戶辦理一次性金融服務(wù)時(shí)，若金額不超過(guò)5萬(wàn)元，不必留存客戶的身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查證明。
A、正確
B、錯(cuò)誤
嚴(yán)禁未按規(guī)定收回已銷戶客戶的重要空白憑證。
A、正確
B、錯(cuò)誤
客戶身份識(shí)別中的保密性要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人秘密，妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
A、正確
B、錯(cuò)誤
自助設(shè)備運(yùn)行中使用的鑰匙，必須放入保險(xiǎn)箱保管，不得隨身攜帶。
A、正確
B、錯(cuò)誤
銀行機(jī)構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號(hào)碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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